북한·러시아, 중국 통해 수십억달러 가상자산 세탁

북한·러시아, 중국 통해 수십억달러 가상자산 세탁

블록체인 분석 업체 TRM랩스(TRM Labs)는 최근 보고서를 통해 북한, 멕시코, 러시아 등 국가들이 중국을 경유해 수십억달러 규모의 가상자산(암호화폐)을 세탁하고 있다고 밝혔다.

​

17일(현지시간) 가상자산 전문 미디어 디크립트에 따르면 보고서는 "가상자산을 활용하는 대다수 범죄 조직은 정교하게 구축된 중국 지하은행 네트워크의 도움 없이는 자금세탁을 수행할 수 없다"라며 "이러한 범죄를 고립된 위협으로 보기보다, 이를 조장하는 중국 자금세탁 조직에 대한 논의가 필요하다"고 강조했다.

​

또한 보고서는 "중국 정부가 가상자산 관련 자금세탁 단속을 시작했다고 로이터통신이 보도했지만, 우리는 이에 대해 회의적"이라며 "중국은 강력한 감시 체계를 갖춘 경찰국가임에도 불구하고, 해당 불법 사업은 여전히 번창하고 있다"고 지적했다.